categoria: procesos

Curso de Procesos en la Prevención de Blanqueo de Capitales

Las empresas e instituciones afectadas por la prevención de blanqueo de capitales deben contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación. 
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conoce al profesor

Gemma Ramoneda

Abogada experta en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en España y Andorra) y en Compliance Penal.

Responsable del departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y del departamento de Compliance Penal en TARINAS VILADRICH BUFETE  
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